通報短信詐騙5大典型案例
作者： 文章來源： 海峽導報 本站發(fā)布時間：2006-08-07 00:00
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n公示時間： 2006年08月04日 14:12nn發(fā)布單位： 福建省公安廳nn 涉及企業(yè)名稱
???? 所屬行業(yè)
???? 所屬地域nn??香港六合彩圣公司
????--租賃和商務服務業(yè)
????香港特別行政區(qū)nnn 導報訊 （記者 楊文）昨日上午，福建省公安廳對社會公眾披露今年以來我省破獲的短信詐騙典型8大案例，其中包括3起國家公安部、省公安廳掛牌督辦的短信詐騙大要案，以及一起省委書記盧展工批示的北京某大學教授被短信詐騙巨款的特大短信詐騙案等，均為受害人眾多，涉案金額巨大且影響惡劣的大要案。nn 據(jù)介紹，在這些短信詐騙案例中，涉及的泉州最多共有5例，廈門、漳州、莆田、福州、三明等各1例，而廈門警方成功破獲國家公安部掛牌督辦的“2.14”特大詐騙案排列首位。nn 下面，本報列出5個比較典型的案例——nn “六合彩”特碼誆走270余萬元nn 2005年3月份以來，受害人洪某某（男，51歲，福州閩侯縣人）登錄“香港六合彩圣公司”網(wǎng)站，該網(wǎng)站以提供“六合彩”特碼為誘餌，使洪某某上當受騙，先后被騙人民幣270余萬元。經(jīng)福州警方偵查發(fā)現(xiàn)，“香港六合彩圣公司”及其網(wǎng)站借用“六合彩”報碼、加入會員的手段專門從事詐騙活動，涉案手機、賬號涉及福州、泉州、廈門及上海、廣東等地。該案被列為省廳督辦案件。nn 泉州警方接案后，立即開展偵查，最終鎖定了犯罪嫌疑人身份，并逐步摸清了以“春猴”為首的詐騙團伙及其主要落腳點。3月14日，泉州警方開展收網(wǎng)抓捕行動，分別在寶洲花苑7幢603室和“世紀巨星”3幢70號店面“天友茗茶”茶店內(nèi)抓獲王春家（綽號“春猴”）等 10名安溪籍犯罪嫌疑人，當場繳獲大量手機、銀行卡、筆記本電腦等作案工具。nn 退休干部“中獎”莫名被騙5.6萬nn 今年1月11日，家住北京的退休干部邱某被人以“中獎”為名騙走人民幣56800元，造成極壞的社會影響，經(jīng)查，涉案手機歸屬地為泉州。案發(fā)后，國家公安部有關業(yè)務局領導高度重視，批示查辦此案。nn 泉州警方經(jīng)偵查，于2006年2月27日、3月3日在安溪縣成功抓獲王慶發(fā)、李瑞發(fā)等8名安溪籍犯罪嫌疑人，打掉詐騙窩點2個，繳獲手機19部、銀行卡（存折）13張以及大量尚未寄出的假中獎刮刮卡等作案物品。nn 經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人供認了大量郵寄虛假中獎刮刮卡實施詐騙，騙得邱某等人匯款的犯罪事實。nn 教授23萬被騙驚動省委書記nn 今年5月22日至6月上旬，北京某大學教授葛某收到中獎的短信后，因輕信不法分子的騙局，先后被騙走所謂的轉(zhuǎn)賬費、個人所得稅、確認費共計人民幣23萬余元，涉案手機涉及泉州等地。此案引起省委書記盧展工的高度重視，于7月18日指示公安機關盡快破案，挽回損失。nn 7月24日上午，泉州警方在貴陽警方的大力協(xié)助下，在貴陽市神奇路某套房內(nèi)抓獲該案犯罪嫌疑人李傳枝（男， 26歲）、黃文賓（男，24歲）、李雙鳳（女，18歲，以上3人均為安溪尚卿人）等，現(xiàn)場繳獲筆記本電腦1臺、短信群發(fā)器3部、用于詐騙的手機15部、手機卡若干、存折7本、銀行卡20張、假身份證11張、現(xiàn)金1萬余元。經(jīng)審查，3名犯罪嫌疑人對上述犯罪事實供認不諱。nn來n 今年4月12日，受害人董某（女，28歲，泉州人，某房地產(chǎn)公司財務人員）收到一條短信稱其銀行卡被人刷卡消費2萬余元，需要到ATM機把錢轉(zhuǎn)入指定賬戶才能保證余款安全，并留下了一個聯(lián)系手機號碼。董某與該手機聯(lián)系，對方假冒銀聯(lián)工作人員騙取董某將130余萬元人民幣分數(shù)次轉(zhuǎn)入指定賬戶并取走。nn????接案后，泉州警方高度重視，立即組織精干力量開展偵查工作，并準確掌握了嫌疑人的身份和行蹤。5月15日下午，在泉州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)抓獲陳炳團（25歲）、陳炳山（22歲，均男，安溪縣魁斗鎮(zhèn)人）等2名主要犯罪嫌疑人，成功破獲該案，及時為受騙者挽回損失。nn 嫌犯內(nèi)外勾結騙走6750萬元nn 今年4月24日，廈門警方成功破獲國家公安部掛牌督辦的“2.14”特大詐騙案，摧毀犯罪團伙1個，抓獲涉案人員10人，帶破詐騙案件836起，涉案金額6750萬元。nn 今年2月初，廈門市連續(xù)發(fā)生受害人因輕信“銀聯(lián)卡在某大商場刷卡消費被轉(zhuǎn)賬”和“電信返還話費”等虛假信息而受騙的案件，涉案金額巨大，公安部將該系列詐騙案列為掛牌督辦案件，廈門市公安局刑偵支隊組成專案組開始偵破。nn 經(jīng)過一個多月縝密偵查，專案組查明，這是一個由臺灣不法分子和我省南靖縣人劉某等四人勾結組建的跨境詐騙犯罪團伙，他們采用手機發(fā)送“銀行卡消費”短信和電話通知返還電話費的方式同受害人聯(lián)系，一旦受害人相信，他們就通過境外電話遙控指揮受害人到柜員機上操作，謊稱是修改銀行卡密碼或退費程序，讓受害人將自己卡內(nèi)的錢轉(zhuǎn)入嫌疑人賬戶，詐騙得逞后，劉某等人立即在最短時間內(nèi)采取多卡轉(zhuǎn)賬、取款等方式將錢款提走。nn 另外，今年2月24日，受害人魏某向廣州警方報案稱：2月19日至21日一伙自稱是南京市建設銀行咨詢部林曉華、南京市公安局金融犯罪調(diào)查科的王姓和張姓警官等4人通過電話套取了其網(wǎng)上銀行賬號及密碼，并將銀行存0
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