浙江臺州破特大騙取出口退稅案 涉案金額1.3億
作者： 文章來源： 新華網浙江頻道 本站發(fā)布時間：2006-12-07 00:00
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?nn 日前，浙江臺州警方成功破獲了臺州建國以來首起騙取出口退稅案件――臨海翔誠飾品有限公司騙取出口退稅案件，此案由公安部和國家稅務總局聯(lián)合督辦，涉案金額高達1.3億余元，騙取國家出口退稅款1900多萬元，人員涉及上海、江蘇、福建、山東等11個省市，以及香港特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)。??nn 9月13日，臺州中級人民法院將開庭審理此案。??nn 騙稅大盜 露出馬腳??nn 2004年底，浙東臺州警方接到省公安廳要求協(xié)查安徽蕪湖市兩公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的協(xié)查函，受票方是浙江臨海翔誠飾品有限公司。??nn 鑒于該公司是當地招商引資的重點企業(yè)，享受著國家和政府給予的種種稅收優(yōu)惠政策，各方面關系比較復雜，為了避免打草驚蛇，臺州警方當即協(xié)同國稅部門，以常規(guī)的稅務檢查名義進行了秘密偵查。??n 不查不知道，一查卻牽出了一起驚動全國的騙取出口退稅的驚天大案。??nn 初查發(fā)現(xiàn)，翔誠公司涉嫌接受安徽蕪湖興中信商貿有限公司、蕪湖悅達商貿有限公司虛開的增值稅專用發(fā)票計稅合計有1000多萬元，并有非法購匯核銷用來騙取出口退稅的跡象。??nn 根據線索，臺州警方又來到安徽蕪湖、馬鞍山進一步調查核實，發(fā)現(xiàn)蕪湖興中信、悅達兩公司系一犯罪團伙用假身份資料注冊成立，專業(yè)從事虛開增值稅專用發(fā)票的皮包公司，當地警方已成立專案組對兩家公司立案偵查。并且發(fā)現(xiàn)翔誠公司接受安徽省蕪湖興中信、悅達等公司虛開的增值稅專用發(fā)票82份，價稅合計達1105.6萬元、稅額160.5萬元。??nn 綜合各方面信息和材料，臺州警方分析此案背后存在著一個組織龐大的犯罪團伙。2005年3月31日，市公安局專門抽調15名精干警力成立"3.31"專案組，由副局長朱希望為組長。不久，臺州警方又根據偵查需要，抽調10名民警充實到專案組，臺州市國稅局先后也抽調16名稽查員參加了專案組的聯(lián)合偵破工作。??nn 經初步核實，從2001年至2004年，翔誠公司共匯出9469萬人民幣用于非法購匯，申請出口退稅2100余萬，存在重大經濟犯罪嫌疑。??nn 調虎離山 巧捉主謀??nn 鑒于企業(yè)騙取出口退稅案件在全國都比較罕見，公安部、國家稅務總局、省公安廳領導對此案非常重視，全程指導、督辦、協(xié)調偵破工作，有關領導多次專程帶著騙取出口退稅案的偵辦專家到臺州聽取匯報，會診指導。??nn 專案組領導深知，能否偵破本案，關鍵是能否抓住主犯。??nn 不久，專案組在獲取主要犯罪嫌疑人線索的基礎上，立即安排民警兵分二路出擊，其中一路9名同志北上河南濮陽，抓捕主犯鄭志龍夫婦，并伺機調查翔誠公司出口燈泡的來源、有無真實報關等情況；另一路6人南下廣東，排摸尋找當時情報反映出來的另一主犯傅某的下落。其他專案組成員則對臺州本地的涉案嫌疑人定人定責秘密監(jiān)控，防其外逃。??nn 鄭志龍是翔誠公司和河南龍華公司的法人代表，河南龍華公司號稱是亞洲地區(qū)生產燈泡的第二大企業(yè)。鄭志龍夫婦在當地有較高的知名度和活動能力，專案組一到濮陽就被其察覺，兩人去向變得撲朔迷離。在河南濮陽公開抓捕有困難的情況下，專案組采取調虎離山戰(zhàn)術，制造了全部人員撤回臺州的假象。??nn 4月23日，鄭志龍、嚴秋華夫婦在專案組內緊外松策略的麻痹下，從河南濮陽來到臺州，妄想通過關系網"擺平"翔誠公司涉稅問題，被恭候多時的民警抓獲。當天下午，涉案人員傅某也在東莞市石排鎮(zhèn)孔下工業(yè)區(qū)被追捕小組抓獲。23日晚，警方果斷統(tǒng)一收網，在臨海和椒江兩地同時抓獲翔誠公司具體操辦騙取出口退稅的財務主管、會計、出納等人，并從嫌疑人的家中和公司里查扣了相關帳冊書證42箱。??nn 案發(fā)前，所有嫌疑人都訂立了攻守同盟，因此，在審訊初期都矢口否認犯罪。為了能夠成功攻破此案，專案組全體成員放棄了"五一"休假，并調整審訊思路，最終，迫使到案嫌疑人交代了翔誠公司涉嫌非法購匯、虛開增值稅發(fā)票等作案行為。在大量的證據面前，鄭志龍、嚴秋華夫婦也交代了通過虛抬出口貨物價格、虛開增值稅專用發(fā)票、非法購匯核銷來騙取出口退稅的作案事實。??nn 5月下旬，追捕組根據嚴秋華交代，將正在泰隆城市信用社營業(yè)部辦理貸款手續(xù)的涉嫌非法買賣外匯嫌疑人柳某抓獲。經審訊和核對賬目查清：2001年，嚴秋華在非法買賣美元中認識柳某，兩人以1：8.33至1：8.40的價格達成買賣外匯的協(xié)議。從2001年至2004年，嚴指使出納匯給柳某人民幣1788萬元，柳通過其子柳某某在羅馬尼亞和土耳其將美元匯到嚴秋華在香港的隆捷國際有限公司賬戶，柳從中賺取高于國家匯率的差價15萬余元。??nn 跋山涉水 艱難取證??nn 經審查，專案組發(fā)現(xiàn)該團伙分工明確，手段隱蔽，為掩蓋事實、逃避打擊，在案發(fā)后又銷毀留有作案記錄的財務帳冊、假外貿合同等重要證據，這給取證工作帶來極大困難。??n 面對藤蔓纏繞、錯綜復雜的案情，專案組全體人員鼓足干勁，加班加點分工開展偵查取證工作。5月30日
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