據(jù)《巴黎人報(bào)》10日?qǐng)?bào)道，去年（2018年）秋天，巴黎第二司法警區(qū)“端掉”一個(gè)代購(gòu)網(wǎng)絡(luò)，抓獲至少6名年齡在30歲至40歲的犯罪嫌疑人，他們涉嫌于2017年至2018年在法國(guó)與中國(guó)之間轉(zhuǎn)售價(jià)值500多萬(wàn)歐元的商品，卻未繳任何稅費(fèi)。
2018年8月，巴黎警方收到匿名信，該信旨在揭發(fā)在巴黎百貨公司購(gòu)買(mǎi)和轉(zhuǎn)售路易威登（Louis Vuitton）品牌包的“三人組”，稱(chēng)他們?cè)诎屠栀?gòu)入商品，在中國(guó)以更高的價(jià)格轉(zhuǎn)售，有時(shí)還雇請(qǐng)持旅游簽證的“中間人”購(gòu)貨，甚至提供往返機(jī)票，“中間人”所獲報(bào)酬并不繳稅，另有4名共犯將歐元兌換成人民幣。
調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，“三人組”的成員分別是30歲的學(xué)生、34歲的藝術(shù)家和32歲的秘書(shū)，他們往返于巴黎各大百貨公司、北郊93省奧貝維利耶的批發(fā)集散地以及巴黎九區(qū)儒貝爾路的一間辦公室。
2018年10月9日，警方在涉案學(xué)生的巴黎公寓內(nèi)將其逮捕，搜獲3.2萬(wàn)歐元現(xiàn)金。與此同時(shí)，34歲的藝術(shù)家也在巴黎九區(qū)公寓被逮捕，警方還查獲了她為待寄商品拍攝的照片、1500歐元現(xiàn)金和價(jià)值7萬(wàn)歐元的奢侈品，并在其電腦中發(fā)現(xiàn)偽造護(hù)照的資料。警方隨即將這對(duì)“搭檔”拘留并起訴。之后，警方也將涉案女秘書(shū)逮捕，并傳喚兩名涉案人員。
巴黎警方披露，該團(tuán)伙的洗錢(qián)方式主要有兩種：將錢(qián)交給代購(gòu)，轉(zhuǎn)到商人的中國(guó)賬戶(hù)，給代購(gòu)一定的報(bào)酬；或者將錢(qián)交由代購(gòu)去購(gòu)買(mǎi)路易威登、香奈兒（Chanel）、古馳（Gucci）等奢侈品，運(yùn)到中國(guó)以雙倍的價(jià)格轉(zhuǎn)售。
這樣的事件并非個(gè)案。在另一起“代購(gòu)案”中，一名32歲中國(guó)男子W先生及其36歲的同伙因涉嫌偽造證件和欺詐被起訴。2018年11月9日，W先生在巴黎七區(qū)樂(lè)篷馬歇百貨公司購(gòu)買(mǎi)路易威登手袋，女售貨員要求他出示護(hù)照，發(fā)現(xiàn)護(hù)照系偽造，商店保安將其扣留，并在其錢(qián)包里發(fā)現(xiàn)5本假護(hù)照。警方將W先生拘留，搜查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)多張奢侈品購(gòu)物發(fā)票、16張銀行卡和約3000歐元現(xiàn)金。
同年11月10日，警方到14區(qū)加桑街另一名涉案女子的公寓進(jìn)行搜查，調(diào)查人員在場(chǎng)查獲路易威登的盒子、1500歐元現(xiàn)金、15本假護(hù)照，其中12本有W先生的照片，其余假護(hù)照則是另一位房客的名字。警察還查獲37張面額10歐元的飯票，分屬不同公司。
據(jù)法媒報(bào)道，路易威登、普拉達(dá)、古馳、迪奧、伊夫·圣洛朗和香奈兒等品牌一直深受中產(chǎn)和富裕人群的喜愛(ài)，但這些奢侈品在中國(guó)的售價(jià)比原產(chǎn)國(guó)家高，由此才催生了代購(gòu)一族。一些買(mǎi)家在巴黎購(gòu)買(mǎi)這些商品再回國(guó)轉(zhuǎn)售，賺取差價(jià)，但在部分案例中，也暗藏著走私、洗錢(qián)、稅務(wù)欺詐等行為，法國(guó)警方對(duì)此已加大監(jiān)管力度。
法國(guó)、西班牙加大反洗錢(qián)力度
近幾年法國(guó)加大反洗錢(qián)的力度。為了打擊洗錢(qián)行為，法國(guó)不斷降低現(xiàn)金使用的最高額度。2015年以前，消費(fèi)者最高可以支付3000歐元現(xiàn)金，2015年之后，該金額調(diào)低至1000歐元。如果消費(fèi)者交稅住址不在法國(guó)，2018年10月1日后最高現(xiàn)金支付額度為1萬(wàn)歐元。
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除了法國(guó)，西班牙近期也加強(qiáng)了對(duì)洗錢(qián)的打擊力度。自2018年初，不少旅西華僑和留學(xué)生反映遇到有關(guān)銀行賬戶(hù)無(wú)法正常使用的情況，包括限制使用柜員機(jī)、禁止國(guó)際匯款、凍結(jié)賬戶(hù)，直接要求關(guān)戶(hù)等情況。2018年8月，有關(guān)銀行賬戶(hù)的問(wèn)題明顯增加，使不少華僑及留學(xué)生日常生活遇到困難。但出現(xiàn)問(wèn)題較集中的某西班牙銀行高管表示，鑒于金融監(jiān)管法規(guī)日趨嚴(yán)格，銀行確實(shí)加大了對(duì)存疑賬戶(hù)的管控力度，但該操作并非針對(duì)全體中國(guó)客戶(hù)，也并未僅有中國(guó)客戶(hù)賬戶(hù)受限，相關(guān)政策并無(wú)歧視性。
近期，歐洲多國(guó)都加緊了打擊洗錢(qián)的力度，比如西班牙，自2018年初，不少旅西華僑和留學(xué)生反映遇到有關(guān)銀行賬戶(hù)無(wú)法正常使用的情況，包括限制使用柜員機(jī)、禁止國(guó)際匯款、凍結(jié)賬戶(hù)，直接要求關(guān)戶(hù)等情況。中國(guó)電商法落地，加速代購(gòu)行業(yè)洗牌。而國(guó)外歐洲方面懷疑某些中國(guó)代購(gòu)團(tuán)體參與到當(dāng)?shù)叵村X(qián)活動(dòng)中，也加緊對(duì)他們的監(jiān)控。歐洲中國(guó)代購(gòu)不免陷入兩面夾擊的困境。