近日，貴州黔東南州警方破獲了一起特大涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷案。該涉嫌傳銷組織自2014年開始，以“國(guó)宏金橋基金”、“國(guó)宏眾籌”等項(xiàng)目的名義，通過(guò)設(shè)立網(wǎng)上辦公平臺(tái)，收取入會(huì)費(fèi)、發(fā)展會(huì)員，騙取財(cái)物。截至案發(fā)，會(huì)員人數(shù)已達(dá)三萬(wàn)一千多名，涉及全國(guó)31個(gè)省份。
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貴州警方破獲國(guó)宏項(xiàng)目涉嫌傳銷案
2016年4月份，貴州黔東南州警方在網(wǎng)上巡查中發(fā)現(xiàn)，一些群眾發(fā)帖對(duì)“國(guó)宏金橋基金”、“國(guó)宏眾籌”等融資項(xiàng)目提出質(zhì)疑，稱這些項(xiàng)目動(dòng)輒許諾幾十倍的高額回報(bào)，并夸大公司的發(fā)展業(yè)績(jī)，讓人難以信服。多人表示其親屬已投入不少錢，并深陷其中。該線索隨即引起了警方的注意。
在調(diào)查中，“國(guó)宏金橋基金”、“國(guó)宏眾籌”的管理方東方財(cái)星、國(guó)宏金橋財(cái)星等公司及其核心人員馬某某等人進(jìn)入了警方的視野。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，馬某某等人除成立上述兩家投資公司以外，名下還有中科泰能、國(guó)宏汽車、國(guó)宏金橋、“因?yàn)樗浴辈惋嫷榷嗉移髽I(yè)。
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2014年3月至2015年4月，馬某某等人以私募“國(guó)宏金橋基金”的名義，以投資3萬(wàn)元為一手的基本要求，發(fā)展會(huì)員募集資金，對(duì)外宣稱投資其名下中科泰能鎳碳電池等實(shí)體項(xiàng)目。2015年5月至2016年6月，馬某某等人又以“國(guó)宏眾籌”的名義，發(fā)展會(huì)員。在兩年多的時(shí)間里，其投資的所謂實(shí)體基本沒(méi)有形成真實(shí)產(chǎn)能獲得利潤(rùn)。
警方表示，馬某莫所謂的生產(chǎn)基地，根本達(dá)不到生產(chǎn)條件。也沒(méi)有真正的投資。警方調(diào)查后掌握，公司的收入絕大部分來(lái)源于會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)，實(shí)際上就是人頭費(fèi)。
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貴州黔東南州公安機(jī)關(guān)于2016年5月以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪立案?jìng)刹椤?月，警方開展抓捕行動(dòng)。在北京、杭州等地將馬某某、李某某等41名犯罪嫌疑人抓
吹出來(lái)的國(guó)宏財(cái)富泡沫
“蓬勃發(fā)展的實(shí)體項(xiàng)目，高額的投資回報(bào)”，馬某某等人通過(guò)各種手段向投資者描繪著美好的所謂財(cái)富藍(lán)圖。這種高調(diào)的宣傳是傳銷組織引誘人加入的重要手段。所謂的藍(lán)圖只是他們吹噓出來(lái)的財(cái)富泡沫。
套路一：全方位立體式的包裝 虛假夸大宣傳
打開國(guó)宏基金和國(guó)宏眾籌的宣傳資料，門戶網(wǎng)站、推介書、內(nèi)部刊物一應(yīng)俱全。宣傳資料顯示馬某某本人擁有國(guó)宏文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院院長(zhǎng)、東方財(cái)星公司董事長(zhǎng)、首都金融服務(wù)商會(huì)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)等眾多或?qū)嵒蛱摰念^銜。翻倍的投資回報(bào)，動(dòng)輒上億元的項(xiàng)目銷售前景醒目地出現(xiàn)在宣傳內(nèi)容里，吸引著群眾的眼球。馬某某本人也頻繁出現(xiàn)在各種儀式活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，為拉攏會(huì)員站臺(tái)助威。
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套路二：號(hào)稱產(chǎn)業(yè)遍地開花
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據(jù)警方介紹，馬某某等人對(duì)外宣稱的投資項(xiàng)目包括：中科泰能鎳碳電池、國(guó)宏汽車、“因?yàn)樗浴笨Х鹊取Ｇ腋鱾€(gè)項(xiàng)目銷量在全國(guó)都處于領(lǐng)先地位，那么這種遍地開花的發(fā)展勢(shì)頭是否是真實(shí)的呢？
東方財(cái)星公司財(cái)務(wù)總監(jiān) 犯罪嫌疑人 周某某：截至目前，可能還沒(méi)有一個(gè)，正常的投入市場(chǎng)的一個(gè)產(chǎn)品。
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套路三：左手倒右手 虛構(gòu)業(yè)績(jī)
此外，馬某某等人除了上述幾個(gè)主要企業(yè)以外，名下還登記有各類公司170多家。警方表示，在某展會(huì)上，馬某某曾讓手下用自己的公司與中科泰能簽訂采購(gòu)協(xié)議，左手倒右手，虛構(gòu)業(yè)績(jī)。
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拉人頭返利 國(guó)宏模式涉嫌傳銷
企業(yè)沒(méi)有能力生產(chǎn)并獲得利潤(rùn)，那么兩年多的時(shí)間里馬某某等人靠什么來(lái)維持這個(gè)組織的運(yùn)轉(zhuǎn)呢？為他們買單的卻是成千上萬(wàn)的底層會(huì)員。
國(guó)宏金橋基金和國(guó)宏眾籌采取的是層層返利的發(fā)展模式，會(huì)員繳納的資金按比例用來(lái)給中高級(jí)會(huì)員發(fā)放返利。會(huì)員分為6個(gè)層次。每層人數(shù)從上到下依次遞增，呈金字塔結(jié)構(gòu)。返利以5種津貼的名義發(fā)放。
會(huì)員每發(fā)展一名下線，或者其下線繼續(xù)發(fā)展會(huì)員，其都能在新增會(huì)費(fèi)中按1%到10%的不同比例對(duì)應(yīng)不同津貼獲得返利。但是最底層的會(huì)員如果不發(fā)展下線人員則沒(méi)有返利。
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非法傳銷 得手17
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