近日，貴州黔東南州警方破獲了一起特大涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷案。該涉嫌傳銷組織自2014年開始，以“國宏金橋基金”、“國宏眾籌”等項目的名義，通過設(shè)立網(wǎng)上辦公平臺，收取入會費、發(fā)展會員，騙取財物。截至案發(fā)，會員人數(shù)已達三萬一千多名，涉及全國31個省份。
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貴州警方破獲國宏項目涉嫌傳銷案
2016年4月份，貴州黔東南州警方在網(wǎng)上巡查中發(fā)現(xiàn)，一些群眾發(fā)帖對“國宏金橋基金”、“國宏眾籌”等融資項目提出質(zhì)疑，稱這些項目動輒許諾幾十倍的高額回報，并夸大公司的發(fā)展業(yè)績，讓人難以信服。多人表示其親屬已投入不少錢，并深陷其中。該線索隨即引起了警方的注意。
在調(diào)查中，“國宏金橋基金”、“國宏眾籌”的管理方東方財星、國宏金橋財星等公司及其核心人員馬某某等人進入了警方的視野。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，馬某某等人除成立上述兩家投資公司以外，名下還有中科泰能、國宏汽車、國宏金橋、“因為所以”餐飲等多家企業(yè)。
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2014年3月至2015年4月，馬某某等人以私募“國宏金橋基金”的名義，以投資3萬元為一手的基本要求，發(fā)展會員募集資金，對外宣稱投資其名下中科泰能鎳碳電池等實體項目。2015年5月至2016年6月，馬某某等人又以“國宏眾籌”的名義，發(fā)展會員。在兩年多的時間里，其投資的所謂實體基本沒有形成真實產(chǎn)能獲得利潤。
警方表示，馬某莫所謂的生產(chǎn)基地，根本達不到生產(chǎn)條件。也沒有真正的投資。警方調(diào)查后掌握，公司的收入絕大部分來源于會員繳納的會費，實際上就是人頭費。
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貴州黔東南州公安機關(guān)于2016年5月以涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪立案偵查。6月，警方開展抓捕行動。在北京、杭州等地將馬某某、李某某等41名犯罪嫌疑人抓
吹出來的國宏財富泡沫
“蓬勃發(fā)展的實體項目，高額的投資回報”，馬某某等人通過各種手段向投資者描繪著美好的所謂財富藍圖。這種高調(diào)的宣傳是傳銷組織引誘人加入的重要手段。所謂的藍圖只是他們吹噓出來的財富泡沫。
套路一：全方位立體式的包裝 虛假夸大宣傳
打開國宏基金和國宏眾籌的宣傳資料，門戶網(wǎng)站、推介書、內(nèi)部刊物一應(yīng)俱全。宣傳資料顯示馬某某本人擁有國宏文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院院長、東方財星公司董事長、首都金融服務(wù)商會分會會長等眾多或?qū)嵒蛱摰念^銜。翻倍的投資回報，動輒上億元的項目銷售前景醒目地出現(xiàn)在宣傳內(nèi)容里，吸引著群眾的眼球。馬某某本人也頻繁出現(xiàn)在各種儀式活動現(xiàn)場，為拉攏會員站臺助威。
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套路二：號稱產(chǎn)業(yè)遍地開花
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據(jù)警方介紹，馬某某等人對外宣稱的投資項目包括：中科泰能鎳碳電池、國宏汽車、“因為所以”咖啡等。且各個項目銷量在全國都處于領(lǐng)先地位，那么這種遍地開花的發(fā)展勢頭是否是真實的呢？
東方財星公司財務(wù)總監(jiān) 犯罪嫌疑人 周某某：截至目前，可能還沒有一個，正常的投入市場的一個產(chǎn)品。
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套路三：左手倒右手 虛構(gòu)業(yè)績
此外，馬某某等人除了上述幾個主要企業(yè)以外，名下還登記有各類公司170多家。警方表示，在某展會上，馬某某曾讓手下用自己的公司與中科泰能簽訂采購協(xié)議，左手倒右手，虛構(gòu)業(yè)績。
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拉人頭返利 國宏模式涉嫌傳銷
企業(yè)沒有能力生產(chǎn)并獲得利潤，那么兩年多的時間里馬某某等人靠什么來維持這個組織的運轉(zhuǎn)呢？為他們買單的卻是成千上萬的底層會員。
國宏金橋基金和國宏眾籌采取的是層層返利的發(fā)展模式，會員繳納的資金按比例用來給中高級會員發(fā)放返利。會員分為6個層次。每層人數(shù)從上到下依次遞增，呈金字塔結(jié)構(gòu)。返利以5種津貼的名義發(fā)放。
會員每發(fā)展一名下線，或者其下線繼續(xù)發(fā)展會員，其都能在新增會費中按1%到10%的不同比例對應(yīng)不同津貼獲得返利。但是最底層的會員如果不發(fā)展下線人員則沒有返利。
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非法傳銷 得手17
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